El código LEI es un código global que se obtiene en el Registro Mercantil y sirve para operar a través de bancos con acciones, bonos, letras del tesoro, etc. Es necesario para aquellas entidades que realicen transacciones sobre instrumentos admitidos a negociación. Por ejemplo, las entidades que tienen acciones, deuda y, en definitiva, todas aquellas que den órdenes a intermediarios financieros. De acuerdo con la normativa europea, este código se utilizará para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo, garantizando la transparencia y la seguridad entre entidades y permitiendo la trazabilidad de las transacciones.

Así, la obligación de tener este código afecta a las entidades jurídicas que operan en: Renta Fija, Renta Variable, Derivados OTC, Pasivos Financieros Estructurados y Notas Estructuradas.

¿Desde cuando estoy obligado a tener el código LEI?

A partir del día 3 de enero de 2018, si tu empresa tiene acciones, bonos, letras del tesoro, deuda, etc… o cualquier otra inversión en la que le debas darle órdenes a un banco por tus inversiones, tienes la obligación de tener un código LEI.

¿Qué entidades son susceptibles de tener un código LEI?

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados y deben notificar esas actividades necesitan un LEI. Es decir, sociedades anónimas, sociedades limitadas, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, cualquier entidad jurídica, etc. En resumen, todas aquellas entidades que tengan acciones, letras, bonos… aunque lo contraten a través de su banco.

¿Por qué es importante tener un código LEI?

La identificación será obligatoria para realizar operaciones de compra/venta a través de los bancos respecto de instrumentos admitidos a negociación y como la gestión para obtenerlo es de aproximadamente 5 días, os recomendamos que os pongáis en contacto con vuestros asesores, para tramitarlo cuanto antes.

Y es que si tu banco, un día te recomienda que inviertas en unas acciones porque se encuentran a un valoro por debajo de lo habitual, y no tienes este Codigo LEI, no podrás realizar la inversión, con los perjuicios que ello te podría ocasionar.

Desde CE Consulting Empresarial nos ponemos a vuestra disposición para tramitar la solicitud de este códgo LEI y brindarle un servicio óptimo y de calidad.

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