Algunas empresas cuentan ya con sistemas de compliance, bien por buena conciencia empresarial, o por haberse visto envueltas en desagradables situaciones imprevistas provocándoles sanciones, penas de prisión a sus responsables o nocivas repercusiones mediáticas. Porque Compliance es más que “compliance penal”, pero es cierto que la urgencia y relevancia de evitar sanciones y daños reputacionales...
La comisión de delitos, que hasta hace poco era sólo cosa de las personas físicas, también puede afectar a las personas jurídicas. Así, una empresa puede tener que responder por sus actos ante la jurisdicción penal, si comete alguno de los más de 30 delitos por los que puede ser condenada. No es que la...
Desde septiembre está vigente un nuevo Real Decreto Ley que introduce novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Algunos de estos cambios son muy importantes y afectan igualmente a las entidades sin ánimo de lucro. Principales novedades Estos son los cambios más destacados del Real Decreto: Incorporación de nuevos...
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