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El mejor blog de empresas, profesionales y entidades sin ánimo de lucro

El Compliance, más recomendable que nunca

Algunas empresas cuentan ya con sistemas de compliance, bien por buena conciencia empresarial, o por haberse visto envueltas en desagradables situaciones imprevistas provocándoles sanciones, penas de prisión a sus responsables o nocivas repercusiones mediáticas. Porque Compliance es más que “compliance penal”, pero es cierto que la urgencia y relevancia de evitar sanciones y daños reputacionales...

Blanqueo de capitales: las plataformas de criptomonedas tendrán que cumplir con las medidas de prevención del fraude

El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el nuevo Real Decreto Ley 7/2021. En él se realizó un despliegue de actualizaciones de artículos de la actual Ley 10/2010, especialmente enfocados en el novedoso mundo de los criptoactivos y criptomonedas. Sin embargo, se desaprovechaba una oportunidad única de dar sentido global a una...

¿Te afectan las novedades en el blanqueo de capitales?

Desde septiembre está vigente un nuevo Real Decreto Ley que introduce novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Algunos de estos cambios son muy importantes y afectan igualmente a las entidades sin ánimo de lucro. Principales novedades Estos son los cambios más destacados del Real Decreto: Incorporación de nuevos...