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El mejor blog de empresas, profesionales y entidades sin ánimo de lucro

El Compliance, más recomendable que nunca

Algunas empresas cuentan ya con sistemas de compliance, bien por buena conciencia empresarial, o por haberse visto envueltas en desagradables situaciones imprevistas provocándoles sanciones, penas de prisión a sus responsables o nocivas repercusiones mediáticas. Porque Compliance es más que “compliance penal”, pero es cierto que la urgencia y relevancia de evitar sanciones y daños reputacionales...

¿Te afectan las novedades en el blanqueo de capitales?

Desde septiembre está vigente un nuevo Real Decreto Ley que introduce novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Algunos de estos cambios son muy importantes y afectan igualmente a las entidades sin ánimo de lucro. Principales novedades Estos son los cambios más destacados del Real Decreto: Incorporación de nuevos...