SERVICIO DE COMPLIANCE

Compliance al alcance de todos

Asesoramos en el desarrollo e implementación de los procesos asociados al Compliance Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista con el fin de asistir a empresas de cualquier sector, tamaño y actividad.

Minimiza los riesgos de tu organización

La seguridad jurídica de tu empresa es vital y requiere el máximo rigor. Un robusto sistema de compliance permite a las empresas demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo, minimizando el riesgo de ser consideradas penalmente responsables ante la comisión de delitos en el seno de la organización.

Desde CE Consulting podemos ayudarte a desarrollar sistemas de gestión para la prevención de delitos, adaptados a las legislaciones nacionales e internacionales.

Análisis Previo

Realizamos el análisis previo de los riesgos inherentes de incumplimientos regulados en la empresa considerando su actividad, tamaño y localizaciones.

Planificación

Disponemos de un sistema que permite valorar los Riesgos de incumplimientos regulatorios en sus 5 dimensiones “5P” Proceso – Producto -Persona- Plaza – Pasado.

Implantación

Asesoramos y colaboramos con la empresa en el desarrollo de los controles regulatorios sugeridos asistiendo a sus órganos de control y dirección.

Seguimiento

Acompañamos a la empresa en el seguimiento y monitorización de los controles implantados y la actualización de sus Mapas de Riesgos y Recomendaciones.

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Servicios de Compliance para tu empresa

Compliance Penal

Asistimos en los 6 factores atenuantes o eximentes (matrices de riesgos, protocolos, canal de denuncias, sistema disciplinario, revisión continua y modelo de recursos financieros) así como en el acompañamiento y la formación de todo el sistema de cumplimiento normativo.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Asesoramos en el desarrollo de manuales y procesos concretos, sistemas de detección de operaciones sospechosas, procesos KYC y screening de perfiles. Asistimos a tu unidad de prevención y órgano de control, así como en la formación del sistema. Elaboramos Informes Expertos independientes anuales.

Compliance PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Asistimos a las empresas en el proceso de cumplimentación y sus anexos para desarrollar su sistema de compliance como perceptoras de fondos del PRTR. Asesoramos en la adopción de las medidas necesarias para la prevención y detección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.

¿Por qué contratar el servicio de Compliance?

Desde CE Consulting queremos ayudar a tu empresa a minimizar sus riesgos a nivel legal y prevenir la comisión de delitos en el seno de su organización.

Contamos con un equipo de consultores en compliance con más de 30 años de experiencia realizando proyectos que combinan los planos operativo, jurídico y tecnológico.

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