Asistimos en los 6 factores atenuantes o eximentes (matrices de riesgos, protocolos, canal de denuncias,sistema disciplinario, revisión continua y modelo de recursos financieros) así como en el acompañamiento y la formación de todo el sistema de cumplimiento normativo.
Asesoramos en el desarrollo de manuales y procesos concretos, sistemas de detección de operaciones sospechosas, procesos KYC y screening de perfiles. Asistimos a tu unidad de prevención y órgano de control, así como en la formación del sistema. Elaboramos Informes Expertos independientes anuales.
Asistimos a las empresas en el proceso de cumplimentación y sus anexos para desarrollar su sistema de compliance como perceptoras de fondos del PRTR. Asesoramos en la adopción de las medidas necesarias para la prevención y detección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.
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