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Servicio de compliance para tu empresa

Te asesoramos en el desarrollo e implementación de los sistemas de compliance penal, prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y compliance PRTR en tu empresa, cualquiera que sea su actividad y dimensión.
Etapa 1: Análisis previo
Realizamos el análisis previo de los riesgos inherentes de incumplimientos regulados en la empresa considerando su actividad, tamaño y localizaciones.
Etapa 2: Planificación
Disponemos de un sistema que permite valorar los Riesgos de incumplimientos regulatorios en sus 5 dimensiones “5P” Proceso - Producto -Persona- Plaza - Pasado.
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Etapa 3: Implantación
Asesoramos y colaboramos con la empresa en el desarrollo de los controles regulatorios sugeridos asistiendo a sus órganos de control y dirección.
Etapa 4: Seguimiento
Acompañamos a la empresa en el seguimiento y monitorización de los controles implantados y la actualización de sus Mapas de Riesgos y Recomendaciones.

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Cómo
podemos ayudarte

Asesoramos en el desarrollo e implantación de los procedimientos asociados al Compliance Penal con el fin de asistiros en vuestros Sistemas de Gestión para Prevención de Delitos.

Cómo
podemos ayudarte

Asistimos en el desarrollo de Manuales y procesos concretos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista (PBCFT), en todo tipo de sujetos obligados, en toda actividad y en organizaciones de cualquier tamaño y región.

Cómo
podemos ayudarte

Asesoramos en el desarrollo, cumplimentación e implantación de los procedimientos y Anexos recogidos en la regulación que contempla el Compliance PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Compliance Penal

Asistimos en los 6 factores atenuantes o eximentes (matrices de riesgos, protocolos, canal de denuncias,sistema disciplinario, revisión continua y modelo de recursos financieros) así como en el acompañamiento y la formación de todo el sistema de cumplimiento normativo.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Asesoramos en el desarrollo de manuales y procesos concretos, sistemas de detección de operaciones sospechosas, procesos KYC y screening de perfiles. Asistimos a tu unidad de prevención y órgano de control, así como en la formación del sistema. Elaboramos Informes Expertos independientes anuales.

Compliance PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Asistimos a las empresas en el proceso de cumplimentación y sus anexos para desarrollar su sistema de compliance como perceptoras de fondos del PRTR. Asesoramos en la adopción de las medidas necesarias para la prevención y detección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.

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