Compliance fundaciones asociacionesFundaciones y AsociacionesTitularidad real en las fundaciones para prevenir el blanqueo de capitales
15/10/2021
Tanto las fundaciones como las asociaciones son sujetos obligados en materia de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en virtud de lo establecido en el Artículo 2.1.x. de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Es por lo mismo que en aplicación...
